Debida Diligencia

DEBIDA DILIGENCIA


En OLIVER RODRIGUEZ – ABOGADO estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes panameñas e internacionales sobre “Conocer a nuestro cliente”, para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido y siguiendo los lineamientos de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) hemos establecido procedimientos internos de debida diligencia, teniendo como prioridad brindarle a nuestros clientes la garantía de que sus negocios y compañías estén cumpliendo con dichas regulaciones.

Del Beneficiario Final.

  • Completar y firmar el formulario de “Beneficiario Final”.
  • Fotocopia clara y legible del pasaporte vigente (debe aparecer la pagina de la foto y firma del portador).
  • Dos (2) cartas de referencia (carta de refencia bancaria y carta de referencia comercial, que puede ser emitida por un abogado o Contador).
Miembros de la Junta Directiva.
  • Fotocopia clara y legible de pasaporte vigente de cada uno de los directores.
  • Profesion u ocupación de cada director.
  • Domicilio.
Registros Contables:

De acuerdo con la Ley panameña, es indispensable que todas las sociedades informen al agente residente la dirección física del lugar donde se llevan los registro contables, la documentación de respaldo y el nombre y dirección de la persona que mantiene bajo su custodia el control de dichos registros.

Nuestro cliente (El responsable).
  • Completar y firmar el “Formulario de Responsable”.
  • Fotocopia clara y legible del pasaporte vigente.

Conforme a las exigencies de la Ley, estamos obligados a mantene la información y documentación actualizada. Puede enviar su documentación a legal@rodriguezarrocha